AML

Definizione

• financial crime
• ripercussioni
• responsabilità

Enti

• NCA
• FCA
• FATF
• JMLSG

Normativa

• leggi
• The Proceeds of Crime Act 2002
• The Terrorism Act 2000
• The Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001
• Money Laundering Regulations 2007
• Offences and Penalties
• sanzioni

Transazioni sospette

• registrazioni
• PEP

Data Protection

definizione

• protezione documenti

leggi

• sensitive information
• FCA
• Computer Misuse Act 1990